Состав Совета директоров
Состав Совета директоров Компании обеспечивает максимально эффективное осуществление возложенных на него функций. Состав Совета директоров избирается в количестве 13 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (95,68 % от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Газпром») подавляющее большинство членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избирается по представлению контролирующего акционера – ПАО «Газпром». Из 13 членов Совета директоров 10 являются неисполнительными директорами – представителями ключевого акционера, 2 – независимыми директорами, а также 1 – исполнительным директором Компании. «Газпром нефть» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы, и продолжительности их работы в Совете. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, а также специфическими для сферы деятельности Компании знаниями.
Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:
- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров, о кандидатах в Совет директоров;
- Компания регулярно взаимодействует с банком-депозитарием – эмитентом депозитарных расписок;
- при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы заседаний общих собраний акционеров на официальном сайте «Газпром нефти».
Все члены Совета директоров имеют высокую профессиональную репутацию, значительный опыт работы в Компании и при исполнении своих функций взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, а также с регистратором и аудитором.
| Стратегия | Финансы и аудит | Нефть и газ | Право и корпоративное управление | Управление рисками | Связи с общественностью и государственными органами | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность работы в Совете директоров | Член Совета директоров | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 13 лет (с 2005 г.) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 13 лет (с 2005 г.) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 13 лет (с 2005 г.) | | ■ | ■ | ■ | |||
| 11 лет (с 2007 г.) | | ■ | ■ | ■ | |||
| 11 лет (с 2007 г.) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 10 лет (с 2008 г.) | | ■ | |||||
| 9 лет (с 2009 г.) | | ■ | |||||
| 7 лет (с 2011 г.) | | ■ | |||||
| 6 лет (с 2012 г.) | | ■ | ■ | ||||
| 6 лет (с 2012 г.) | | ■ | ■ | ||||
| 5 лет (с 2013 г.) | | ■ | ■ | ||||
| 5 лет (с 2013 г.) | | ■ | |||||
| 4 года (с 2014 г.) | | ■ |
Состав Совета директоров сбалансирован по возрастному составу, 77 % составляют директора в возрасте от 40 до 60 лет.
| Ф. И. О. | Неисполнительный директор | Независимый директор |
|---|---|---|
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ||
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ | |
| | ■ |
Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.
Одновременное участие членов Совета директоров в работе нескольких советов директоров других компаний никак не отразилось на эффективности выполняемых ими функций и задач в работе Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Информация о кандидатах в Совет директоров доводится до заинтересованных лиц сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос, посредством опубликования существенного факта. Впоследствии полная информация о кандидатах размещается на сайте Компании на русском и английском языках за 30 дней до Общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров.
Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года
Миллер
Алексей Борисович
Председатель Совета директоров
Родился в 1962 г.Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского.С 2001 г. является Председателем Правления ПАО «Газпром».С 2002 г. занимает должность заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Газпром».Кандидат экономических наук.
Занимаемые должности в других организациях:- с 2003 г. Председатель Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- с 2003 г. Председатель Совета директоров АО «СОГАЗ»;
- с 2007 г. Председатель Совета Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»;
- с 2007 г. Председатель Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- с 2008 г. Президент Совета директоров Shtokman Development AG.;
- с 2010 г. Председатель Наблюдательного совета Gazprom Neft International S.A.;
- с 2012 г. Председатель Совета директоров ОАО «Российские ипподромы»;
- с 2012 г. член Попечительского совета Высшей школы менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
- с 2012 г. член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
- с 2012 г. член Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви;
- с 2012 г. член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- с 2013 г. член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»;
- с 2013 г. Президент – Председатель Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
- с 2013 г. член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»;
- с 2013 г. член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- с 2013 г. первый заместитель председателя Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Федерация велосипедного спорта России»;
- с 2014 г. Председатель Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;
- с 2014 г. член Попечительского совета Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»;
- с 2015 г. член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;
- с 2016 г. Президент, Председатель Правления, Председатель Президиума International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс (МДК)»);
- с 2017 г. член Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
- с 2017 г. член Попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям».
Голубев
Валерий Александрович
член Комитета по аудиту Совета директоров
Родился в 1952 г.Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.С 2006 г. является заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром».Кандидат экономических наук.
Занимаемые должности в других организациях:- с 2005 г. Председатель Совета директоров, член Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш»;
- с 2006 г. первый вице-президент, член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
- с 2006 г. член Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»;
- с 2007 г. Председатель Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
- с 2007 г. член Совета Участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины»;
- с 2007 г. член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- с 2009 г. Сопредседатель Наблюдательного совета по СРП, член Совета директоров «Sakhalin Energy Investment Company Ltd»;
- с 2009 г. член Совета директоров ООО «Газпром инвестпроект»;
- с 2009 г. член Совета директоров ОАО «Газпром-Южная Осетия»;
- с 2012 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.
Круглов
Андрей Вячеславович
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Родился в 1969 г.Окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.С 2004 г. является заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром».С 2004 по 2015 г. начальник Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром».Доктор экономических наук.
Занимаемые должности в других организациях:
Дюков
Александр Валерьевич
Родился в 1967 г.Окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт. В 2001 г. получил степень MBA.С 2008 г. является Председателем Правления, Генеральным директором ПАО «Газпром нефть».
Занимаемые должности в других организациях:- с 2005 г. член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»;
- с 2007 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «МФК «Лахта Центр»;
- с 2008 г. Председатель Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
- с 2008 г. член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»;
- с 2009 г. член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум»;
- с 2010 г. член Совета директоров ООО «Хоккейный клуб «СКА»;
- с 2010 г. член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
- с 2012 г. член Совета директоров ООО «Хоккейный город»;
- с 2013 г. член Правления, председатель Комитета по промышленной безопасности Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- с 2014 г. член Президиума Общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга»;
- с 2014 г. член Исполнительного комитета, Председатель Комитета программ развития футбола Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»;
- с 2015 г. член Попечительского совета Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»;
- с 2015 г. член Попечительского совета РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина;
- с 2017 г. Председатель Совета директоров ООО «БК «Зенит».
Селезнев
Кирилл Геннадьевич
Родился в 1974 г.Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.С 2002 г. начальник Департамента ПАО «Газпром», курирует вопросы маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.С 2003 г. является членом Правления ПАО «Газпром».С 2004 г. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».Кандидат экономических наук.
Занимаемые должности в других организациях:- с 2003 г. член Совета, Председатель Совета директоров АО «Латвияс Газе»;
- с 2003 г. член Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»;
- с 2003 г. член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
- с 2004 г. член Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
- с 2006 г. член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
- с 2006 г. член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
- с 2007 г. Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- с 2008 г. Председатель Совета директоров ПАО «ТГК1»;
- с 2010 г. член Совета директоров Банка ГПБ (АО);
- с 2011 г. член Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»;
- с 2011 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.;
- с 2013 г. член Наблюдательного совета АО «Всероссийский банк развития регионов»;
- с 2017 г. член Совета директоров ООО «РусГазАльянс».
Середа
Михаил Леонидович
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
Родился в 1970 г.Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.С 2002 г. является членом Совета директоров ПАО «Газпром».С 2004 г. работает в должности заместителя Председателя Правления – руководителя Аппарата Правления ПАО «Газпром».
Занимаемые должности в других организациях:- с 2002 г. член Совета «ВИЕХ ГмбХ энд Ко КГ»;
- с 2002 г. член Консультативного совета «Вингаз ГмбХ»;
- с 2002 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров «Газпром (Ю.К.) Лимитед»;
- с 2002 г. член Совета директоров, заместитель Председателя Банка ГПБ (АО);
- с 2002 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
- с 2003 г. член Правления ЗАО «Панрусгаз»;
- с 2003 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Газпром центрэнергогаз»;
- с 2004 г. Председатель Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
- с 2005 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест»;
- с 2007 г. член Совета директоров АО «Газпром космические системы»;
- с 2012 г. Председатель Правления ТСЖ «Сохна»;
- с 2015 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров «Газпром Маркетинг Энд Трейдинг Лимитед»;
- с 2015 г. член Совета директоров «Газпром Маркетинг Энд Трейдинг Сингапур Лтд»;
- с 2015 г. член Совета директоров «Газпром Глобал СПГ»;
- с 2015 г. Президент Административного совета Gazprom Schweiz AG;
- с 2016 г. Управляющий директор «Газпром Германия ГмбХ»;
- с 2016 г член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета «Газпром Австрия ГмбХ»;
- с 2016 г.член Консультативного совета «ВИБГ ГмбХ»;
- с 2016 г. член Президиума International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс) (МДК)»);
- с 2016 г. член Административного совета «Газпром Маркетинг Энд Трейдинг Швейцария АГ»;
- с 2016 г. член Консультативного совета ВИГА Транспорт Бэтайлигунгс ГмбХ энд Ко КГ;
- с 2017 г. член Совета директоров, председатель Совета директоров ООО «Газпром транссервис».
Михайлова
Елена Владимировна
Родилась в 1977 г.Окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция», получила степень мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.С 2011 г. начальник Департамента ПАО «Газпром», курирует вопросы управления имуществом и корпоративными отношениями.С 2003 г. заместитель Генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству) ООО «Газпром межрегионгаз».С 2012 г. член Правления ПАО «Газпром».
Занимаемые должности в других организациях:- с 2012 г. член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- с 2012 г. член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
- с 2012 г. член Совета директоров ЗАО «Лидер»;
- с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»;
- с 2013 г. член Совета АО «Латвияс Газе»;
- С 2016 г. член Совета Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»;
- С 2017 г. член Наблюдательного совета АНО «ВК «Зенит – Санкт-Петербург».
Дубик
Николай Николаевич
член Комитета по аудиту Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Родился в 1971 г.Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.С 2008 по 2017 г. начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром», курировал юридические вопросы.С 2017 г. первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром экспорт».Заслуженный юрист Российской Федерации.
Занимаемые должности в других организациях:- с 2008 г. член Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
- с 2008 г. член Наблюдательного совета АО «ЕвРоПолГАЗ»;
- с 2008 г. член Совета директоров ООО «Лазурная»;
- с 2008 г. член Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- с 2008 г. член Совета директоров Shtokman Development AG;
- с 2009 г. член Наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
- с 2010 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft International S.A.;
- с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
- с 2013 г. член Совета АО «Латвияс Газе»;
- с 2015 г. член Совета директоров «Газпром Маркетинг Энд Трейдинг Лтд»;
- с 2016 г. Управляющий директор «ГАЗПРОМ Германия ГмбХ»;
- с 2016 г. член Совета директоров Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE Ltd.;
- с 2016 г. член Административного совета Gazprom Marketing & Trading Switzerland;
- с 2016 г. член Совета директоров Gazprom Global LNG Ltd.;
- с 2016 г. член Административного совета «Газпром Австрия ГмбХ».
Алисов
Владимир Иванович
Родился в 1960 г.Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.С 2008 г. является первым заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром», курирует юридические вопросы.Состоит в Ассоциации юристов России, член Экспертного совета по корпоративному управлению при ФСФР России.В 2010 г. Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Занимаемые должности в других организациях:- с 2010 г. член Совета директоров ОАО «Камчатгазпром»;
- с 2007 г. член Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз»;
- с 2016 г. член Совета директоров АО «ДРАГА».
Черепанов
Всеволод Владимирович
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Родился в 1966 г.Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.С 2010 г. член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», курирует вопросы добычи газа, газового конденсата, нефти.Кандидат геолого-минералогических наук.
Занимаемые должности в других организациях:- с 2010 г. Председатель Совета директоров АО «Ачимгаз»;
- с 2010 г. член Наблюдательного совета АО «Винтерсхалл АГ»;
- с 2010 г. член Совета директоров Shtokman Development AG;
- с 2010 г. член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
- с 2010 г. член Наблюдательного совета Gazprom EP International B.V.;
- с 2011 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромвьет»;
- с 2012 г. член Совета директоров (неисполнительный директор) Sakhalin Energy Investment Company Ltd.;
- с 2012 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
- с 2013 г. член Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
- с 2016 г. член Совета директоров ОсОО «Газпром Кыргызстан»;
- с 2016 г. Председатель Совета директоров ООО «Ачим Девелопмент»;
- с 2017 г. Председатель Совета директоров ООО «РусГазАльянс».
Сердюков
Валерий Павлович
независимый директор
Родился в 1945 г.Окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.В 1999–2012 гг. занимал пост губернатора Ленинградской области.Кандидат экономических наук.Имеет правительственные и отраслевые награды.
Фурсенко
Сергей Александрович
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, независимый директор
Родился в 1954 г.Окончил Ленинградский политехнический институт.
Занимаемые должности в других организациях:- с 2012 г. Председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»;
- с 2012 г. член Президентского совета по развитию физкультуры и спорта;
- с 2017 г. Президент и член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
- с 2017 г. член Совета директоров ООО «БК «Зенит»;
- с 2018 г. член исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Гараев
Марат Марселевич
- с 2008 г. член Правления ТОО «КазРосГаз»;
- с 2010 г. член Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»;
- с 2015 г. Председатель Совета директоров АО «Метаклэй»;
- с 2016 г. член Правления ООО «Газпром нефтехим Салават».
Совет директоров в 2017 году
- Действующий по состоянию на 31 декабря 2017 г. состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 9 июня 2017 г. (Протокол № 0101/01 от 14 июня 2017 г.).
- Изменений в составе Совета директоров Компании в 2017 г. не происходило. Годовым Общим собранием акционеров все члены Совета директоров Компании были переизбраны на следующий корпоративный год (2017–2018).
- Председатель и члены Совета директоров, за исключением А. В. Дюкова, акциями Компании в течение отчетного года не владели. Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.
- В 2017 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.