Отчет о работе Совета директоров ПАО «Газпром Нефть» по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основные задачи по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Газпром нефть», в том числе по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности, обеспечению действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности, улучшению результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствованию системы контроля и подотчетности органов управления Компании.

Деятельность Совета директоров ПАО «Газпром нефть» осуществлялась на основе утвержденных полугодовых планов работы. Всего в 2017 г. проведено 57 заседаний.

Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2013–2017 годы Источник: данные Компании
Структура вопросов, рассмотренных в 2013–2017 годах Советом директоров, по направлениям Источник: данные Компании

Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях в 2017 году

За редким исключением, все члены Совета директоров принимали участие в заседаниях Совета директоров. А. В. Дюков не принимал участие в ряде заседаний, где рассматривались сделки с заинтересованностью.

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2017 году
Член Совета директоров Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие В том числе предоставлял письменное мнение. Общее количество заседаний, в которых мог принять участие
Миллер А. Б. Председатель Совета директоров, неисполнительный директор 57 57
Голубев В. А. Неисполнительный директор 57 57
Круглов А. В. Неисполнительный директор 57 57
Дубик Н. Н. Неисполнительный директор 57 57
Селезнев К. Г. Неисполнительный директор 57 57
Дюков А. В. Исполнительный директор 50 57
Алисов В. И. Неисполнительный директор 57 57
Черепанов В. В. Неисполнительный директор 56 57
Середа М. Л. Неисполнительный директор 57 57
Фурсенко С. А. Независимый директор 57 57
Михайлова Е. В. Неисполнительный директор 57 57
Сердюков В. П. Независимый директор 57 57
Гараев М. М. Неисполнительный директор 57 57
Стратегическое развитие
Ключевые вопросы:
  • о планах развития международного бизнеса ПАО «Газпром нефть»;
  • о ходе реализации Стратегии развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.;
  • о Стратегии развития ресурсной базы ПАО «Газпром нефть»;
  • об оценке влияния нормативно-правового регулирования Евросоюза на деятельность ПАО «Газпром нефть»;
  • о Программе развития ПАО «Газпром нефть» на шельфе Российской Федерации.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления вопросы стратегического развития и приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром нефть» рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.

В 2017 г. Совет директоров рассмотрел вопрос о ходе реализации Стратегии развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г. Действующая долгосрочная Стратегия развития была утверждена в 2013 г. Документ определяет пути достижения стратегических целей в основных сегментах бизнеса – добыче углеводородов, нефтепереработке и сбыте нефтепродуктов – с учетом изменившихся условий в отрасли и мировой экономике. При этом ключевой задачей Компании на период до 2025 г. является наращивание акционерной стоимости за счет эффективного использования ресурсного потенциала и более полного вовлечения в разработку запасов нефти, формирования новых источников роста бизнеса и максимального возврата инвестиций по новым проектам.

Развитие бизнеса Компании в 2017 г. полностью соответствовало долгосрочным планам и целям, определенным в Стратегии развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение исключить из долгосрочной Стратегии развития Компании целевой ориентир по объемам переработки нефти за рубежом. Это обусловлено изменением макроэкономической конъюнктуры: в последние годы рыночная ситуация характеризуется ростом международной конкуренции на фоне снижения потребления нефтепродуктов на европейском рынке, что заметно снижает доходность потенциальных инвестиций в зарубежную переработку.

Также в 2017 г. Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о реализации Стратегии развития ресурсной базы Компании. Действующая Стратегия развития ресурсной базы одобрена Советом директоров в мае 2016 г., ее ключевой приоритет – обеспечение «Газпром нефти» ресурсами для выхода на стратегический целевой показатель: 100 млн т н. э. добычи к 2020 г. и дальнейшее сохранение достигнутого уровня, обеспеченность доказанными запасами (категория 1Р) не менее 15 лет.

Основные направления работы Компании в области развития ресурсной базы на ближайшие пять лет сохраняют свою актуальность. Главными задачами «Газпром нефти» в этом сегменте остаются органический и неорганический рост, поиск возможностей для развития в новых регионах, привлечение Компании к разработке нефтяных активов ПАО «Газпром», участие Компании в государственных аукционах и сделках по приобретению активов на рынке, работа с запасами баженовской свиты и изучение других категорий нетрадиционных запасов, продолжение геолого-разведочных работ на шельфе Российской Федерации.

Советом директоров был рассмотрен вопрос о планах развития международного бизнеса ПАО «Газпром нефть». В настоящее время в портфеле ПАО «Газпром нефть» более 20 проектов в области разведки и добычи углеводородов, переработки и сбыта за пределами Российской Федерации. Внешние и внутренние векторы существенно влияют на деятельность Компании и обуславливают необходимость адаптации целей международного развития ПАО «Газпром нефть».

Совет директоров принял к сведению информацию об оценке влияния нормативно-правового регулирования Евросоюза на деятельность ПАО «Газпром нефть». Резкое изменение внешних условий, вызванное введением санкций, оказалось проверкой Компании на прочность. Компания оказалась готова к шоку, быстро принимала решения, реальные потери были минимальны; усилия по развитию экосистемы поставщиков позволили создать конкуренцию крупным иностранным подрядчикам и существенно расширить роль российских партнеров в различных сферах работы Компании и создать источники прироста стоимости для Компании; активно разрабатываются и внедряются уникальные решения в различных направлениях работы Компании. На сегодняшний день суммарный эффект санкций признан нематериальным и не оказывающим значительного влияния на стратегию Компании.

Инновационная деятельность
Ключевые вопросы:
  • о планах развития производства катализаторов и обеспечения потребности Группы «Газпром»;
  • о Программе инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.;
  • о реализации мер по повышению эффективности разработки месторождений нефти с использованием инновационных технологий;
  • об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2016 г.;
  • о приоритетных проектах и инструментах технологического развития Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть»;
  • об участии ПАО «Газпром нефть» в создании дополнительного инструмента поддержки технологического развития Компании.

В 2017 г. Совет директоров уделил повышенное внимание технологическому и инновационному развитию Компании.

Советом директоров была утверждена Программа инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.

Программа инновационного развития до 2025 г. была разработана на основании поручений федеральных органов исполнительной власти (письма Министерства энергетики Российской Федерации № КМ1685/05 от 19 февраля 2016 г. и № АТ1882/02 от 26 февраля 2016 г.) и одобрена Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (п. II Протокола от 23 сентября 2016 г. № 8Д01). Прежняя Программа инновационного развития до 2020 г., утвержденная Советом директоров 25 марта 2013 г., прекратила свое действие.

Основная задача инновационного развития ПАО «Газпром нефть» в горизонте до 2025 г. – преодоление технологических вызовов, препятствующих достижению стратегических целей Компании.

Программа также содержит сведения о проектах, направленных на повышение эффективности системы разработки и внедрения технологий – развитие системы управления интеллектуальной собственностью, экспертной поддержки принятия решений, коммерциализации технологий, а также о планах взаимодействия с субъектами инновационной среды – реализации совместных образовательных программ и проектов разработки технологий.

Совет директоров утвердил Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2016 г., рассмотрел вопросы о реализации мер по повышению эффективности разработки месторождений нефти с использованием инновационных технологий, – о приоритетных проектах и инструментах технологического развития Блока разведки и добычи, об участии ПАО «Газпром нефть» в создании дополнительного инструмента поддержки технологического развития Компании.

Финансово-экономическая деятельность, управление рисками
Ключевые вопросы:
  • о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы «Газпром нефть» в 2016 г. и предложениях по его оптимизации в 2017 г.;
  • о реализуемых мероприятиях по повышению доходности и снижению операционных затрат на нефтеперерабатывающих заводах ПАО «Газпром нефть»;
  • об эффективности используемых инструментов оптимизационного планирования в операционном и перспективном планировании переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть»;
  • об эффективности реализации продукции ПАО «Газпром нефть» на внешних рынках;
  • о возможностях, перспективах и сравнительной эффективности переработки нефти и газового конденсата на мощностях ПАО «Газпром нефть» с учетом изменений в налоговом и таможенном законодательстве;
  • о мероприятиях, проводимых ПАО «Газпром нефть», по минимизации доли импортных закупок;
  • о системе управления рисками в ПАО «Газпром нефть», о результатах оценки и актуализации основных рисков по итогам 2016 г. и первого полугодия 2017 г.;
  • об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и Программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2016 г. по итогам деятельности Компании в 2016 г.;
  • об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть»;
  • об эффективности функционирования ООО «Газпромнефть – БМ»;
  • о ходе и эффективности реализации Бюджета и Инвестиционной программы Группы «Газпром нефть» на 2017 г. по итогам деятельности Компании в первом полугодии 2017 г.;
  • об основных результатах производственной деятельности Блока переработки ПАО «Газпром нефть» в 2016 г. и реализуемых мероприятиях по снижению операционных затрат Блока по итогам 2016 г., а также о перспективах переработки сырья с учетом существующей сырьевой базы и динамики ее качественных показателей;
  • о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета Группы «Газпром нефть» на 2017 г.

Совет директоров ПАО «Газпром нефть» уделяет значительное внимание вопросам обеспечения контроля в сфере финансово-экономической и инвестиционной деятельности Группы «Газпром нефть».

В 2017 г. Советом директоров были рассмотрены вопросы о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы «Газпром нефть», о реализуемых мероприятиях по повышению доходности и снижению операционных затрат на НПЗ ПАО «Газпром нефть», об эффективности используемых инструментов оптимизационного планирования в операционном и перспективном планировании переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть», об эффективности реализации продукции ПАО «Газпром нефть» на внешних рынках, о возможностях, перспективах и сравнительной эффективности переработки нефти и газового конденсата на мощностях ПАО «Газпром нефть» с учетом изменений в налоговом и таможенном законодательстве, о мероприятиях, проводимых ПАО «Газпром нефть» по минимизации доли импортных закупок, об основных результатах производственной деятельности Блока переработки ПАО «Газпром нефть» в 2016 г. и реализуемых мероприятиях по снижению операционных затрат Блока по итогам 2016 г., а также о перспективах переработки сырья с учетом существующей сырьевой базы и динамики ее качественных показателей.

Советом директоров были определены стратегические показатели деятельности Группы «Газпром нефть» на 2018–2020 гг., утверждены Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2018 г., включая Программу финансовых заимствований, Инвестиционная программа Группы «Газпром нефть» на 2018 г. и Программа оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2018 г.

В отчетном году Совет директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компании

В течение 2017 г. на очных заседаниях Совета директоров рассматривалась информация о системе управления рисками в ПАО «Газпром нефть», о результатах оценки и актуализации основных рисков по итогам 2016 г. и первого полугодия 2017 г.

Основные риски ПАО «Газпром нефть» на 2017 г. были утверждены решением Правления и представлены на рассмотрение Совета директоров в марте 2017 г.

Процедура актуализации рисков Компании реализуется в соответствии с требованиями нормативно-методологической документации, регламентирующей функционирование Интегрированной системы управления рисками (далее также – ИСУР), и осуществляется по принципу «снизу вверх», начиная с уровня ДО Компании.

ДО Компании проводят переоценку рисков, формируют мероприятия по управлению рисками, согласовывают реестры рисков с функциональными службами и курирующими подразделениями в Корпоративном центре Компании. Наиболее существенные риски ДО консолидируются в реестры рисков Блоков, на основании которых впоследствии формируется проект реестра ключевых рисков Компании, утверждаемый Правлением Компании.

В целях повышения качества информации о рисках в Компании реализуются инициативы в области развития инструментов и методов выявления и оценки рисков, а также повышения уровня компетенций персонала в области управления рисками.

Основным фокусом развития инструментов и методов выявления и оценки рисков в 2017 г. было дальнейшее углубление интеграции ИСУР с процессами планирования (стратегическое планирование, бизнес-планирование и инвестиционное планирование).

Повышение уровня компетенций персонала в области управления рисками осуществляется путем формирования моделей профессиональных компетенций, а также разработки и реализации релевантных обучающих программ в области управления рисками (например, интерактивный тренинг «Основы управления рисками» в 2017 г. прошло порядка 4 тыс. сотрудников Компании).

В 2017 г. проведена актуализация наиболее существенных рисков производственных блоков в рамках подведения итогов выполнения Бизнес-плана Компании за первое полугодие 2017 г.

Кроме того, в 2017 г. проведен процесс мониторинга рисков в соответствии с требованиями основополагающего стандарта «Интегрированная система управления рисками (ИСУР)» с использованием Информационной системы управления рисками Компании.

В результате проведенной актуализации ключевые риски Компании остались на прежнем уровне.

В рамках рассматриваемого вопроса Советом директоров также рассмотрена концепция определения предельно допустимого уровня риска Компании.

В рамках Концепции описаны методологические аспекты ее внедрения и функционирования, в том числе взаимосвязь допустимого уровня риска и целевых показателей Компании, методы определения допустимого уровня риска на различных уровнях управления, подход к каскадированию допустимого уровня риска от уровня Компании к ее ДО.

В феврале 2017 г. в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и совершенствования корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» Советом директоров была утверждена Политика в области внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», которая является основным документом, определяющим цели, задачи, компоненты, принципы организации и функционирования системы внутреннего контроля Компании.

Информация в отношении эффективности системы внутреннего контроля предоставляется акционерам в составе Годового отчета Компании, а также в рамках Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» о результатах деятельности.

Социальная деятельность, промышленная безопасность и экология
Ключевые вопросы:
  • о целевых экологических показателях ПАО «Газпром нефть» на 2017–2019 гг.;
  • о выполнении Программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам работы в первом полугодии 2017 г. и перспективных планах на 2018–2020 гг.;
  • об утверждении Политики в области годового премирования работников Группы «Газпром нефть».

В 2017 г. Совет директоров рассмотрел вопрос «О целевых экологических показателях ПАО «Газпром нефть» на 2017–2019 гг.». В ПАО «Газпром нефть» разработаны целевые экологические показатели, учитывающие специфику производственной деятельности (добыча, переработка, сбыт), планы развития Компании, а также мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, включающие:

  • сокращение удельных показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу;
  • сокращение удельных выбросов парниковых газов в атмосферу;
  • снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод на рельеф, в поверхностные водные объекты и централизованные системы водоотведения;
  • увеличение доли отходов, направляемых на обезвреживание и утилизацию;
  • снижение доли сверхлимитных платежей в общем объеме за негативное воздействие на окружающую среду;
  • увеличение уровня утилизации ПНГ.

Также Советом директоров был рассмотрен вопрос о выполнении Программы утилизации и повышения эффективности использования ПНГ по итогам работы в первом полугодии 2017 г. и перспективных планах на 2018–2020 гг. На активах с развитой газовой инфраструктурой в период 2010–2017 гг. были реализованы газовые проекты, позволившие достигнуть высокого уровня полезного использования ПНГ – 90,1 % в 2017 г. В том числе были запущены в эксплуатацию Южно-Приобский ГПЗ в ООО «Газпромнефть-Хантос», Еты-Пуровская компрессорная станция в «Газпромнефть-Муравленко». Запущен газопровод, а также находится на стадии подготовки к пусконаладочным работам (далее – ПНР) компрессорная станция в ООО «Газпромнефть-Оренбург». Начата реализация Урмано-Арчинского проекта в ООО «Газпромнефть-Восток», запуск в конце 2019 г. Данные проекты обеспечат в 2020 г. уровень полезного использования ПНГ 95 % и более на активах базового портфеля. Кроме того, основным приоритетом для достижения уровня 95 % использования ПНГ в 2020 г. является управление показателем использования на новых активах, в первую очередь на активах с высоким газовым фактором.

В рамках социального аспекта деятельности Компании Советом директоров была утверждена Политика в области годового премирования работников Группы «Газпром нефть». Политика была разработана в целях повышения эффективности системы материальной мотивации работников по достижению годовых показателей и, как следствие, стратегических целей Компании, и будет являться основным документом в области годового премирования, определяющим цели, принципы, элементы, порядок и условия функционирования системы годового премирования работников Компании и ее ДО.

Корпоративное управление
Ключевые вопросы:
  • об утверждении Политики в области внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»;
  • о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2016 г. и первое полугодие 2017 г.;
  • о состоянии правовой защиты объектов интеллектуальной собственности ПАО «Газпром нефть»;
  • об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
  • об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
  • о согласовании участия членов Правления ПАО «Газпром нефть» в органах управления организаций;
  • об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;
  • о составе Правления ПАО «Газпром нефть».

Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Совет директоров ежегодно рассматривает оценку состояния корпоративного управления в Компании и проводит самооценку собственной деятельности в Совете директоров.

В 2017 г. Совет директоров утвердил следующие внутренние документы:

  • Политику в области внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»;
  • Положение об информационной политике ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
  • Положение об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
  • Политику в области внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть».

В декабре 2017 г. Совет директоров досрочно прекратил полномочия члена Правления ПАО «Газпром нефть» и согласовал освобождение от должности заместителя Генерального директора по организационным вопросам В. В. Баранова. Количественный состав Правления был сокращен до 10 человек.

Кроме того, в рамках деятельности по корпоративному управлению Совет директоров рассматривал вопросы подготовки к годовому и внеочередному общим собраниям акционеров.