Вознаграждение членов органов управления
Вознаграждение членов Совета директоров
Сумма вознаграждения членов Совета директоров зависит от финансовых результатов Компании и ежегодно утверждается акционерами. Такая возможность дискреционного вмешательства со стороны акционеров нивелирует риски потенциальных злоупотреблений программой вознаграждения.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров членам Совета директоров, не занимающим должности в исполнительных органах Компании (не являющимся исполнительными директорами), в 2017 г. было начислено и выплачено вознаграждение в размере 0,005 % от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности «Газпром нефти» в соответствии со стандартами МСФО за 2016 г.
Помимо базовой части вознаграждения, членам Совета директоров было начислено и выплачено дополнительное вознаграждение за исполнение функций Председателя Совета директоров (50 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров), члена комитета Совета директоров (10 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров) и Председателя комитета Совета директоров (50 % от суммы вознаграждения члена комитета).
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2017 г., составил 303,37 млн руб. (сумма вознаграждения включает налог на доходы физических лиц). Компенсация расходов, связанная с участием в Совете директоров, в течение 2017 г. членам Совета директоров не производилась.
Сумма вознаграждения членов Совета директоров зависит от финансовых результатов Компании и ежегодно утверждается акционерами. Такая возможность дискреционного вмешательства со стороны акционеров нивелирует риски потенциальных злоупотреблений программой вознаграждения.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров членам Совета директоров, не занимающим должности в исполнительных органах Компании (не являющимся исполнительными директорами), в 2017 г. было начислено и выплачено вознаграждение в размере 0,005 % от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности «Газпром нефти» в соответствии со стандартами МСФО за 2016 г.
Помимо базовой части вознаграждения, членам Совета директоров было начислено и выплачено дополнительное вознаграждение за исполнение функций Председателя Совета директоров (50 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров), члена комитета Совета директоров (10 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров) и Председателя комитета Совета директоров (50 % от суммы вознаграждения члена комитета).
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2017 г., составил 303,37 млн руб. (сумма вознаграждения включает налог на доходы физических лиц). Компенсация расходов, связанная с участием в Совете директоров, в течение 2017 г. членам Совета директоров не производилась.
Ф. И. О. | Занимаемая должность | Замещение государственных должностей и должностей государственной гражданской службы | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Миллер А. Б. | Председатель Совета директоров | Не замещает | 34 214 850 |
Алисов В. И. | Член Совета директоров | Не замещает | 22 809 900 |
Гараев М. М. | Член Совета директоров | Не замещает | 22 809 900 |
Голубев В. А. | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту | Не замещает | 25 090 890 |
Дубик Н. Н. | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям | Не замещает | 28 512 375 |
Круглов А. В. | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям | Не замещает | 25 090 890 |
Михайлова Е. В. | Член Совета директоров | Не замещает | 22 809 900 |
Селезнев К. Г. | Член Совета директоров | Не замещает | 22 809 900 |
Середа М. Л. | Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту | Не замещает | 26 231 385 |
Сердюков В. П. | Член Совета директоров | Не замещает | 22 809 900 |
Фурсенко С. А. | Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям | Не замещает | 25 090 890 |
Черепанов В. В. | Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям | Не замещает | 25 090 890 |
Дюков А. В. | Исполнительный член Совета директоров | Не замещает | Вознаграждение не выплачивается |
Итого | 303 371 670 |
Вознаграждение членов Правления
В Компании существует четко структурированная, объективная Программа вознаграждения руководителей высшего и старшего звена управления, обеспечивающая связь между краткосрочными целями и размером бонусных выплат. В дополнение к бонусам, привязанным к краткосрочным результатам, в Компании действует система мотивации, основанная на динамике рыночной капитализации Компании в трехлетнем периоде.
Вознаграждение членов Правления состоит из нескольких частей:
- базовая часть вознаграждения;
- годовое премирование;
- Программа долгосрочной мотивации.
Размер базовой части вознаграждения определяется индивидуально и закреплен в трудовом договоре.
Годовое премирование направлено на мотивацию ключевого управленческого персонала к достижению годовых целей. При определении размера годового премирования анализируется и утверждается уровень выполнения установленного набора ключевых показателей эффективности (КПЭ) и бизнес-инициатив. В этот набор включаются показатели выполнения стратегических целей Компании, корпоративные, финансовые, проектные показатели деятельности, а с 2016 г. включены и показатели соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.
В целях повышения эффективности системы материальной мотивации работников по достижению годовых показателей и, как следствие, стратегических целей Компании Советом директоров в 2017 г. была утверждена Политика в области годового премирования работников, которая является основным документом в области годового премирования, определяющим цели, принципы, элементы, порядок и условия функционирования системы годового премирования работников Компании и ее ДО.
Входными данными для постановки целей являются:
- Стратегия развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.;
- стратегии развития Блоков и функциональных направлений;
- годовой Бизнес-план Компании и подразделений.
Компания считает одинаково важным как успешность (эффективность) текущей деятельности, так и реализацию мероприятий долгосрочного, стратегического развития, закладывающие основу для качественного развития Компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В соответствии с этим при постановке целей на отчетный период учитываются как финансово-операционные показатели, так и бизнес-инициативы:
- финансовые и операционные показатели (ФОП): показатели, охватывающие наиболее значимые аспекты текущей операционной деятельности;
- бизнес-инициативы (БИ): задачи, направленные на совершенствование деятельности Компании, в том числе в будущем.
Стратегические целевые показатели (плановые и фактические) утверждаются Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
На основе утвержденных Советом директоров стратегических целевых показателей производится определение КПЭ следующих уровней управления для отдельных направлений деятельности: «Разведка и добыча», «Логистика, переработка и сбыт» и т. п. После определения набора КПЭ происходит их каскадирование и/или декомпозиция на все уровни управления ПАО «Газпром нефть» и его ДО.
Показатель | 2017 г., скорректированный план | 2017 г., факт |
---|---|---|
Нормализованная консолидированная прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) (млрд руб.) | 492,8 | 551 |
Добавленная экономическая стоимость (EVA) (млрд руб.) | (20,4) | 24,9 |
Возврат на вложенный капитал (ROACE)Показатель рассчитан по МСФО: используется скорректированная EBITDA и ставка налога на прибыль с учетом СП. (%) | 11,7 | 13,9 |
Соотношение заемного капитала и показателя EBITDA | 1,64 | 1,19 |
Величина общих доказанных запасов с учетом доли в зависимых обществахНачиная с бюджета 2017 г. запасы углеводородов по российской классификации отражаются по классификации 2013 г. (Приказ МПРиЭ № 477) по категориям АВ1 + С1. (млн т н. э.) | 3 558 | 3 615 |
Коэффициент восполнения запасов (RRR) (%) | 62 | 118 |
Объем добычи (млн т н. э.) | 89,4 | 89,75 |
Объем переработки нефти (млн т) | 39,3 | 40,11 |
Объем премиальных продаж нефтепродуктов (млн т) | 25,6 | 26,13 |
Глубина переработки (%) | 82,0 | 83,5 |
Производительность труда (млн руб. / человек) | 31,79 | 33,66 |
Полномочия | Уполномоченное лицо / уполномоченный орган |
---|---|
| Совет директоров |
| Генеральный директор или лицо, им уполномоченное |
Программа долгосрочной мотивации, основанная на приросте стоимости акций, утверждена Советом директоров в 2012 г. Программа является составной частью долгосрочной Стратегии роста Группы «Газпром нефть» и предусматривает выплату вознаграждения менеджменту за повышение стоимости Группы для акционеров за определенный период.
Основные цели Программы:
- обеспечение роста эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе;
- объединение интересов акционеров Компании и руководителей высшего звена;
- обеспечение баланса между краткосрочными результатами и долгосрочным устойчивым развитием Компании;
- эффективное привлечение и удержание топ-менеджеров в Компании, основанное на передовой международной и российской рыночной практике.
Программа реализуется при условии положительной динамики рыночной капитализации Компании в течение каждого трехлетнего цикла Программы. Программа доступна для ключевого управленческого персонала Группы «Газпром нефть» с учетом выполнения определенных обязанностей. Сумма вознаграждения оценивается по справедливой стоимости на конец каждого отчетного периода и выплачивается в конце трехлетнего срока Программы. Вознаграждение зависит от определенных рыночных условий и обязанностей, которые учитываются при определении суммы, возможной к выплате указанным сотрудникам. Расходы признаются в течение всего периода действия плана.
Доходы, начисленные в пользу членов Правления в 2017 г., составили 1 284,83 млн руб. В состав вознаграждения включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, премии, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, оплата лечения и медицинского обслуживания.
По Программе долгосрочной мотивации за 2017 г. начислен резерв в размере 1 149,39 млн руб.
Дополнительное вознаграждение за работу в органах управления «Газпром нефти» или ее ДО в 2017 г. членам Правления не выплачивалось.
Компания не выдавала займов (кредитов) членам Совета директоров и членам Правления.
Показатель | Совет директоров | Правление | Итого |
---|---|---|---|
Вознаграждения за участие в работе органов управления | 303 371,67 | – | 303 371,67 |
Заработная плата | – | 679 479,75 | 679 479,75 |
Премии | – | 584 713,98 | 584 713,98 |
Прочее | – | 20 639,99 | 20 639,99 |
Итого | 303 371,67 | 1 284 833,72 | 1 588 205,39 |